By झारखंड से जुड़े चिटफंड धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। रांची ज़ोन की टीम ने गाजियाबाद और नोएडा में 20 अलग-अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह कार्रवाई MAXIZONE चिटफंड केस की जांच के दूसरे चरण का हिस्सा है।
सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी बुधवार सुबह लगभग 6 बजे शुरू हुई और इसमें ईडी की रांची यूनिट के साथ दिल्ली और अन्य राज्यों के अधिकारी भी शामिल हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह चिटफंड धोखाधड़ी जांच जमशेदपुर में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुई थी। इस घोटाले में कथित तौर पर निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कर धोखे से कंपनी बंद करने और पैसा न लौटाने का आरोप है।
चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी, जो कंपनी के निर्देशक थे, मामला दर्ज होने के बाद झारखंड से फरार हो गए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि दोनों बाद में नाम बदलकर नोएडा में रह रहे थे, जहां से उन्हें स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया।
अब तक की कार्रवाई
- पहले चरण में ईडी ने झारखंड में छापेमारी की थी
- दूसरे चरण में अब कार्रवाई राज्य से बाहर के ठिकानों पर जारी है
- टीम को कई दस्तावेज़, डिजिटल डेटा और संदिग्ध लेनदेन के सबूत मिलने की संभावना
अधिकारियों का मानना है कि इस जांच से उन लोगों की पहचान भी हो सकती है जिन्होंने कंपनी को आर्थिक समर्थन या नेटवर्किंग उपलब्ध कराई।
आगे की प्रक्रिया
ईडी अब जब्त दस्तावेजों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध निवेश चैनल की आगे जांच करेगी। मामले में आगे और गिरफ्तारी या संपत्ति ज़ब्ती की संभावना भी जताई जा रही है।
